AGOTADO

Cod: CPF2

HERNÁNDEZ G., José Ignacio., mónaco, miguel, Y Otros.
MANUAL DE PRÁCTICA FORENSE en inspecciones y procedimientos administrativos especiales.
Editorial


COLECCIÓN PRÁCTICA FORENSE Nº 2

 

Tomado del ÍNDICE.

 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL A LAS INSPECCIONES Y

FISCALIZACIONES ADMINISTRATIVAS

José Ignacio Hernández G.

 

I....... EN QUÉ CONSISTEN LAS INSPECCIONES Y FISCALIZACIONES ADMINISTRATIVAS?

II...... ¿EN QUÉ CASOS PUEDE LA ADMINISTRACIÓN LLEVAR A CABO INSPECCIONES Y FISCALIZACIONES?

III..... ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LAS INSPECCIONES Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO?

IV..... ¿LOS CIUDADANOS DEBEN PRESTAR COLABORACIÓN A LA REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES Y FISCALIZACIONES?

V...... ¿LA ADMINISTRACIÓN TIENE LÍMITES AL LLEVAR A CABO SU ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN?

VI..... ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DEL PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN?

VII.... ¿QUÉ MEDIDAS PUEDE ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN CON OCASIÓN DE UNA INSPECCIÓN O FISCALIZACIÓN?

VIII. . ¿QUÉ TRÁMITES DEBE SEGUIR LA ADMINISTRACIÓN PARA LLEVAR A CABO INSPECCIONES O FISCALIZACIONES?

 

 

 

 

GUÍA PRÁCTICA ANTE FISCALIZACIONES DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES

Y SERVICIOS “INDEPABIS”

Miguel Mónaco

 

INTRODUCCIÓN

 

I....... LIMITACIONES GENERALES A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL INDEPABIS

II...... DE LAS POTESTADES DE FISCALIZACIÓN DEL INDEPABIS

1.... Personas competentes para realizar las fiscalizaciones

2.... Personas y lugares sujetos a fiscalización del INDEPABIS

3.... Documentos o información que puede ser requerida por el INDEPABIS

4.... Sobre el acta de fiscalización

5.... Bienes objeto de fiscalización

6.... Uso de cámaras fotográficas o de videos

7.... Auxilio de la fuerza pública

8.... Sobre las medidas preventivas previstas por la LABS en el marco de las fiscalizaciones

9.... Remedios jurídicos para el caso de medidas preventivas ordenadas de manera ilegal.

10.. Conclusión

LAS INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA

TRIBUTARIA: APUNTES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS

DETERMINATIVOS OFICIOSOS DE TRIBUTOS

Betty Andrade Rodríguez

Carlos E. Weffe H.

INTRODUCCIÓN 

I....... LOS DERECHOS DE LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DETERMINATIVOS OFICIOSOS DE TRIBUTOS.

1.... Facultades, atribuciones y funciones de la Administración Tributaria

2.... Derechos del sujeto pasivo en los procedimientos determinativos oficiosos

3.... Los principales procedimientos determinativos oficiosos de tributos: la verificación y la fiscalización

A... Procedimiento de «fiscalización y determinación»

a. ..... Levantamiento y notificación de la providencia administrativa que autoriza el inicio de la fiscalización

b....... Solicitud de información por parte de los funcionarios autorizados 

c....... Notificación del Acta de Reparo o de Conformidad 

d....... Allanamiento del reparo formulado por la Administración Tributaria 

e....... Apertura del sumario administrativo. Presentación del escrito de descargos 

f....... Apertura del plazo probatorio

g....... Emisión de la Resolución Culminatoria del Sumario 

B.... Procedimiento de verificación

GUÍA SOBRE LAS INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) Y OBLIGACIONES A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN,

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO Y

NORMAS LABORALES

Juan Domingo Alfonzo Paradisi

Luis Mariano Rodríguez

INTRODUCCIÓN

I....... BASE LEGAL DE LAS INSPECCIONES Y FACULTADES DE LOS FUNCIONARIOS

II...... QUIENES DEBEN PARTICIPAR EN LAS INSPECCIONES

III..... ALGUNOS  ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE SER VERIFICADOS EN INSPECCIÓN

1.... Constitución y Registro del Comité de Seguridad y Salud Laboral (Art. 46 LOPCYMAT – Art. 67 RLOPCYMAT)

2.... Elaboración y Presentación del Programa de Prevención de Accidentes (Art. 56, numeral 7 y Art. 61 LOPCYMAT – Arts. 80 y 81 RLOPCYMAT)

3.... Instrucción y capacitación de los Trabajadores (Art. 53, numeral 4°, Art. 58 - LOPCYMAT)

4.... Advertencia de riesgos por escrito (Art. 56, numeral 4° LOPCYMAT – Art. 237 LOT)

5.... Notificar Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales (Art. 565 LOT – Art. 40, numeral 10 y Art. 73 LOPCYMAT – Arts. 4, 83 y 84 RLOPCYMAT)

6.... Investigar y Registrar los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales (Art. 40, numeral 14 – Art. 56, numeral 11 LOPCYMAT)

7.... Elaborar, Implementar, Evaluar y Presentar Programas de Seguridad y Salud (Art. 56, numeral 7, Art. 61 LOPCYMAT – Art. 21, numerales 9 y 10, Art. 77, numeral 2, Arts. 80 y siguientes RLOPCYMAT)

IV..... COMENTARIOS FINALES

TRES INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL Y

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Karina Anzola Spadaro y

Francisco Bolinaga  Hernández

INTRODUCCIÓN

I....... INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE DEGRADAR EL AMBIENTE

1.... Inscripción en el RASDA

2.... Actualización del RASDA

II...... PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

III..... PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN

IV..... A MODO DE CONCLUSIÓN GENERAL

 

INSPECCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Andrea Rondón García

INTRODUCCIÓN

I....... OBLIGACIONES LEGALES Y SUB-LEGALES DE LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE Y CASA DE BOLSA

II...... INFORMACIÓN QUE DEBE SUMINISTRAR LA SOCIEDAD DE CORRETAJE O CASA DE BOLSA A LA CNV  ............................................................................................ 119

1.... Información financiera, carteras propia, relacionada y administrada y operaciones

2.... Sobre la compañía

3.... Operaciones

4.... Clientes

A... Condiciones de contratación

B.... Condición jurídica de los clientes de las Sociedades de Corretaje y Casas de Bolsa

C.... Información interna

5.... Control y prevención de la legitimación de capitales

6.... Situación financiera

7.... Recomendaciones

A... Generales

B.... Durante la inspección

 

GUÍA PRÁCTICA SOBRE LAS INSPECCIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE RESCATE Y DECLARATORIA DE OCIOSIDAD EN EL MARCO DE LA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO

Gustavo A. Grau Fortoul

 

INTRODUCCIÓN

I....... APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN PREVISTO EN LA LTDA

 

1.... Clasificación de la tierra rural

2.... Inscripción en el Registro Agrario:

A... Requisitos

B.... Diferencia con otros Registros Especiales:

3.... Certificado de Finca Productiva (CFP):

A... Requisitos

B.... Criterios de productividad

C.... Plazo para decidir / vigencia:

D.... Recursos:

4.... Certificado de Finca Mejorable (CFM)

A... Requisitos

B.... Plazo para decidir / vigencia

C.... Recursos

II...... PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE VERIFICACIÓN Y ACTUACIÓN

 

1.... Declaratoria de Tierras Ociosas o Incultas (DTO)

A... Inicio del procedimiento por la ORT. El Informe técnico

B.... El emplazamiento de los interesados

C.... Alegatos de los interesados Decisión:

D.... Recursos

2.... El procedimiento de Rescate

A... Requisitos

B.... Apertura del procedimiento y eventual medida de aseguramiento

C.... Lapso de comparecencia y exposición de defensas

D.... La cuestión del carácter público o privado de la tierra como elemento central

E.... Los criterios invocados a tal efecto

F.... La aplicación ultra activa de textos normativos coloniales y republicanos

G.... El carácter ilegal de la ocupación y ociosidad del fundo. Consecuencias

                H.    Recursos


Editorial: Editorial Jurídica Venezolana.

Año: 2010.

Páginas: 168.

Formato: 15,5 x 22,5  Cm. Rústico.

Edición: Primera  Edición.

ISBN: 978-980-365-143-5

Depósito Legal: 5402010340919


 




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